功能性委員會

本公司於董事會下設有三個功能性委員會，分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」，旨在強化公司治理結構、確保薪酬制度與績效評估之有效連結，同時督導公司永續發展方針，確保公司各項業務運作符合法令規範及政府要求。

 

●審計委員會

本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成，而為落實公司治理精神，依《審計委員會組織規程》運作，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。

2. 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。

3. 公司內部控制之有效實施。

4. 公司遵循相關法令及規則。

5. 公司存在或潛在風險之管控。

 

  委員會成員

姓名	職稱	召集人
林必佳	獨立董事	V
彭若晴	獨立董事
奚仲強	獨立董事

 

●薪資報酬委員會

由全體獨立董事組成，運作方式依本公司《薪資報酬委員會組織規程》辦理，主要職責為：

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，        並於年報中揭露績效評估標準之內容。

2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之        內容及數額。

 

  委員會成員

姓名	職稱	召集人
林必佳	獨立董事
彭若晴	獨立董事	V
奚仲強	獨立董事

 

 

●永續發展委員會

由內部高階經理人及1名董事組成，運作方式依本公司《永續發展委員會組織規程》辦理，主要職責為：

1. 制定本公司永續發展政策，並擬定管理方針及具體推動計畫。

2. 本公司永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。

3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

4. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

 

  委員會成員

姓名	職稱	召集人
黃添春	副董事長
吳陽明	總經理	V
謝宗哲	副總經理
胡妙娟	行政部協理
朱菁華	會計部協理
黃芷妍	採購部協理
黃海玲	運動場館督導

 

 

出席情形

審計委員會             

薪資報酬委員會      

永續發展委員會