董事會

簡介

本公司董事會由5位董事組成，包含2位董事及3席為獨立董事，並設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「永續發展委員會」。「審計委員會」、「薪資報酬委員會」由全體獨立董事組成；「永續發展委員會」於2024年8月經董事會決議通過設置，由公司內部高階經理人組成。

 

為落實公司治理，強化董事會功能及運作效率。本公司依據上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定，訂定《董事會績效評估辦法》，以資遵循。

 

權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，有關公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

董事會多元化能力

依本公司《公司治理實務守則》第二十條第二項及第三項規定，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

2. 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

 

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力              5. 產業知識

2. 會計及財務分析能力    6. 國際市場觀

3. 經營管理能力              7. 領導能力

4. 危機處理能力              8. 決策能力

 

 

本公司董事會成員由學經歷豐富菁英組成，專業能力涵蓋營運管理、財務、商務、資訊科技及法律等多元專業領域。除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3為目標(符合目標)；亦重視董事會組成之性別平等，女性董事比率宜達董事席次1/3為目標(符合目標)，董事多元化分布情形如下：

 

王才翔 董事長

長佳機電工程(股)公司代表

●上海復旦大學國際企業管理碩士(IMBA)

●美國加州柏克萊大學土木暨環工系

●長佳機電工程(股)公司董事長

 

黃添春 副董事長

法人董事-東寶投資(股)公司 代表人

●美國紐約州任色列理工學院碩士

●長佳機電工程(股)公司副董事長

 

奚仲強  獨立董事

●美國西北大學麥考密克工程與應用科學學院工程管理碩士

●美國西北大學凱洛格管理學院MBA碩士

●美國賓夕法尼亞大學經濟學學士

●美國賓夕法尼亞大學機械工程學士

●信昌機械廠(股)公司研發長

 

林必佳  獨立董事

●美國加州大學爾灣分校MBA

●國立政治大學會計研究所碩士

●國立政治大學 會計學系學士

●誠一聯合會計師事務所會計師

 

彭若晴  獨立董事

●國立政治大學法律學系學士

●中天國際法律事務所資深律師