長佳機電工程股份有限公司

薪酬委員會 Remuneration committee

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

定期檢討本規程並提出修正建議。

1. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

2. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

年報中應揭露董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

1. 確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。

2. 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

3. 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

4. 針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

5. 訂定董事及經理人薪資報酬之內容及數額應考量其合理性，董事及經理人薪資報酬之決定不宜與財務績效表現重大悖離，如有獲利重大衰退或長期虧損，則其薪資報酬不宜高於前一年度，若仍高於前一年度，應於年報中揭露合理性說明，並於股東會報告。

6. 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

本公司子公司之董事、監察人及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

112年出席狀況

112年記載事項

召開日期	屆次	議案內容	決議內容
112.01.16	第四屆第3次	1、審議本公司111年度經理人之年終績效獎金發放案 2、審議本公司112年度經理人之職務及薪資調整案	全數出席委員同意通過
112.03.23	第四屆第4次	1、審議本公司111年度董事酬勞分配案 2、審議本公司111年度經理人員工酬勞分配案	全數出席委員同意通過
112.06.13	第四屆第5次	1、審議本公司經理人委任案。	全數出席委員同意通過
112.08.08	第四屆第6次	1、審議本公司經理人之退休金發放案。 2、審議本公司經理人續任案。	全數出席委員同意通過

111年出席狀況

111年記載事項

召開日期	屆次	議案內容	決議內容
111.01.21	第三屆第8次	1、審議本公司110年度經理人之年終績效獎金發放案 2、審議本公司111年度經理人之職務及薪資調整案	全數出席委員同意通過
111.03.22	第三屆第9次	1、審議本公司110年度董事酬勞分配案 2、審議本公司110年度經理人員工酬勞分配案	全數出席委員同意通過
111.08.10	第四屆第1次	1、推選第四屆薪資報酬委員會之召集人及主席 2、審議本公司業務處暨新創事業部副總經理退休金發放案	全數出席委員同意通過
111.11.09	第四屆第2次	1、審議本公司行政部協理退休金發放案，敬請討論。 2、審議本公司經理人委任案，敬請討論。	全數出席委員同意通過

110年出席狀況

110年記載事項

召開日期	屆次	議案內容	決議結果
110.01.27	第三屆第5次	1、審議本公司109年度經理人之年終績效獎金發放案 2、審議本公司110年度經理人之職務及薪資調整案 3、修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」	全數出席委員同意通過
110.03.18	第三屆第6次	1、審議本公司109年度董事酬勞分配案 2、審議本公司109年度經理人員工酬勞分配案	全數出席委員同意通過
110.10.08	第三屆第7次	1、審議本公司經理人委任案	全數出席委員同意通過