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審計委員會

審計委員會 Audit Committee

  • 委員會成員
    本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。

職稱

姓名

獨立董事

林必佳(召集人)

獨立董事

奚仲強

獨立董事

彭若晴
 
  • 委員會職責

       1.  依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

       2.  內部控制制度有效性之考核。

       3.  依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或
            提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

       4.  涉及董事自身利害關係之事項。

       5.  重大之資產或衍生性商品交易。

       6.  重大之資金貸與、背書或提供保證。

       7.  募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

       8.  簽證會計師之委任、解任或報酬。

       9.  財務、會計或內部稽核主管之任免。

     10.  年度財務報告及半年度財務報告。

     11.  其他公司或主管機關規定之重大事項。                                                                   

     前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
     第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之。
     本規程所稱全體成員，以實際在任者計算之。
     本委員會之召集人對外代表本委員會。

  • 委員會運作情形

​        112年出席狀況​​

職稱

姓名

實際出席
次數

委託出席
次數

出席率

獨立董事

林必佳

6

6

100%

獨立董事

奚仲強

6

6

100%

獨立董事

彭若晴

6

6

100%

 

​       112年記載事項​​

召開日期 屆次 議案內容 決議結果
     112.03.23                第二屆第4次            
  1. 內部稽核報告案。

  2. 本公司111年度營業報告、財務報表暨合併財務報表案。

  3. 本公司111年度盈餘分派案。

  4. 111年度內部控制制度聲明書。

  5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

 全體出席委員同意通過
112.05.11     第二屆第5次   
  1. 112年第1季財務報告案。
  2. 內部稽核報告案。
  3. 截至112年3月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案。
 全體出席委員同意通過
112.06.13      第二屆第6次     
  1.  營業所設立案。
 全體出席委員同意通過
112.08.08      第二屆第7次     
  1. 112年第2季財務報告案。

  2. 內部稽核報告案。

  3. 截至112年6月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案。

 全體出席委員同意通過
112.11.08    第二屆第8次   

  1. 112年第3季財務報告案。

  2. 內部稽核報告案。

  3. 訂定「財務報表編製流程管理辦法」案。

  4. 截至112年9月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案。

 全體出席委員同意通過
112.12.18    第二屆第9次   
  1. 112年度會計師委任案。
  2. 112年度預算案。
  3. 112年「年度稽核計畫」案。
  4. 修訂「會計制度」案。
 全體出席委員同意通過

 

 

       110年出席狀況​​

職稱

姓名

實際出席
次數

委託出席
次數

出席率

獨立董事

林必佳

5

5

100%

獨立董事

奚仲強

5

5

100%

獨立董事

彭若晴

5

5

100%

 

​       110年記載事項​​

召開日期

屆次

議案內容

決議結果

110.03.18

第一屆第11次
  1. 內部稽核報告案
  2. 本公司109年度營業報告、財務報表暨合併財務報表案
  3. 本公司109年度盈餘分派案
  4. 109年度內部控制制度聲明書
  5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

全體出席委員無異議照案通過

110.05.11

第一屆第12次
  1. 110年第1季財務報告案
  2. 內部稽核報告案
  3. 內部稽核職務代理人異動案

全體出席委員無異議照案通過

110.08.10

第一屆第13次
  1. 110年第2季財務報告案
  2. 內部稽核報告案

全體出席委員無異議照案通過

110.11.10

第一屆第14次
  1. 110年第3季財務報告案
  2. 內部稽核報告案
  3. 截至110年9月底超過正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與性質案

全體出席委員無異議照案通過

110.12.29

第一屆第15次
  1. 111年度會計師委任案
  2. 111年度預算案
  3. 111年「年度稽核計畫」案

全體出席委員無異議照案通過
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